股东会议纪要最新范文
时间：20xx年2月3日
地点：会议室
出席人：_____、_____、_____、_____、_____、_____。主持人：_____,记录员：_____
会议内容：
一、讨论选举产生公司董事会成员;
二、讨论选举产生公司监事;
三、讨论选举担保部副总经理
会议决议：
一、同意推举_____为公司董事会成员。
二、同意推举_____为公司监事。
三、同意推举_____为公司担保部副总经理。
全体股东签名：
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一、时 间：x年10月26日
二、地 点：xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室
三、出席股东：王、广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴
主 持 人：王
四、会议决议事项：
1、公司名称：广告有限公司。
2、公司注册资本：100万元
股东姓名 出资额 出资比例 出资形式
王 40万元 40% 货币
广告有限公司 30万元 30% 货币
彭 20万元 20% 货币
吴 10万元 10% 货币
3、公司经营范围：
4、通过公司章程。
5、公司设董事会，推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。
6、公司设监事会，推选吴、彭、彭为公司监事会监事。
7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区201—204室)作为公司住所。
8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。
全体股东签名：
x年10月26日
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时间：20xx年2月15日
地点：文化创意产业园股份有限公司会议室
人员：
会议内容：讨论并落实增资扩股及有关事宜
记录：
20xx年2月15日，星期五，上午9:30，在贵州文化创意产业园股份有限公司会议室召开了第四届全体股东大会，会议在严肃而活跃的气氛中持续两个半小时。主要内容如下：
一、现在120平方公里范围内详细规划方案已经缩小到62平方公里，分为三大板块。中关村贵阳科技园水田产业园(24平方公里)、水田镇小城镇建设(16平方公里)、云雾山周末花园(22平方公里)，总规方案已全部完成通过评审。
二、根据陈刚及吴军副的指示，现在贵阳市各相关部门都在全力以赴地协助贵州XX产业园工作。
三、国土厅根据国发(20xx)2号文件，把XX区域确立为低丘缓坡改造的试验点。
四、贵州省民政厅已把养生养老项目列为国家级的养生养老示范基地，现正在上报国家民政部，审批后会获得很多上的支持。
五、贵州省旅游局把XX项目列为20xx-20xx年全省旅游规划的一号工程。
六、贵州省已把XX产业园列为省重点工程。
七、贵阳市在会上把XX项目列为贵阳市创建精神文明建设示范城市的样板工程，并已通过了审议。
八、在相关的合作战略伙伴中，中建四局，中铁五局，中铁十二局，中铁二十三局，中冶十四局、中交集团等国有大型企业多次到公司对XX项目进行认真细致的考察，并且已经在做更深入的交流和沟通，合作意向非常明确，合作可能性非常大，有三家已签订正式合作协议。
九、由杨永强带领的团队，在做XX项目的资源整合工作，现在分别找了60多家大型民营企业进行交流。
十、宣传不是一件普通的事情，需要科学的、统一的规划和安排，投资网站建设还应再加强和完善。
十一、目前公司需要资金安排的项目：
1、温泉勘探费;
2、设计规划费;
3、建设资金;
4、第二批次土地出让金;
5、拆迁安置房;
6、日常办公费用;
7、临时流转土地，共计26亿元左右。
十二、土地出让手续，正在申报当中。并且我们也在申报第二年的土地指标一次性5000亩，以农业基地、养生养老基地、影视基地、温泉国际度假中心这四大基地，申请国家性的土地用地指标。
十三、兰花馆，采用临时方案，申请50亩、38亩两块地，主要用于停车场、工作区、生活区、模型展示区(营销楼中心)，整个规划已获乌当区审批。
十四、尽量引进一些大型专业公司来进行单独性的项目合作开发，群策群力，加速开发进程。
十五、尽量争取相关产业部门、银行及各大机构支持。
十六、如果股东需要增资让更多更大资本进来，那么根据工作的进展和需要开股东会一起研究决定。
贵州文化创意产业园股份有限公司
二〇一X年二月十五日
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时间:XX年3月5日
地点:x公司办公室
出席人:
主持人: 记录员:
会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;
二、讨司地址的变更;
三、讨论选举产生公司董事会成员;
四、讨论选举产生公司监事;
五、讨司法人代表改由经理担任。
五、讨司营业期限的变更
六、修改通过《公司章程》
会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:
一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为:
姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式
金额 比例 金额 比例
49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资
29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资
2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资
5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资
二、同意公司住所由现在的变更为xx市
三、 同意推举为公司董事会成员。
四、 同意推举为公司监事，为公司经理。
五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。
六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。
七、 同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。
八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。
九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《x有限公司章程》。
全体股东签名:
我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多.
我们公司刚变过。我知道。
股东会决议
关于x公司变更住所和经营范围的决定
根据《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下:
1、 同意公司住所变更为:
2、 同意公司经营范围变更为:
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一、时间：___年5月20日
二、地点：______市出版物交易中心五楼微型企业区
三、参加人：_________
四、主持人：_________
五、会议内容：
1、选举法定代表人、执行董事、经理、监事
2、讨论通过公司章程
六、会议决议：
1、一致选举为公司法定代表人、为公司执行董事、为经理，为公司监事。
2、经全体股东讨论，一致同意公司章程所写内容。
3、经全体股东一致同意以名义签订房屋租赁合同，位于______市雨花区出版物交易中心五楼微型企业区A区55号。
4、全体股东一致同意委托______办理工商营业执照的设立登记。
全体股东签字：_________